ABD’li savcılar, Salı günü yapılan bir mahkeme dosyasına göre Binance’in kurucusu Changpeng Zhao için 3 yıl hapis cezası istiyor .
Zhao’nun, Kasım ayında ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmesi nedeniyle 30 Nisan’da Seattle’da ceza alması planlanıyor . Kripto borsasındaki CEO görevinden istifa etti ancak çoğunluk hissesini elinde tutuyor. Anlaşmanın bir parçası olarak kendisi 50 milyon dolar cezayı kabul ederken, şirket 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi teklif etti.
ABD’li savcılar, “Zhao’nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesinin boyutu ve bunun sonuçları göz önüne alındığında, Kılavuz’un üzerinde 36 ay hapis cezası verilmesi gerekiyor” dedi.
Binance, Cryptonews’in yorum talebine basın saatine kadar yanıt vermedi.
Savcılar Kripto Kralının Suçlarına Daha Sert Ceza Verilmesi İçin Baskı Yapıyor
Zhao başlangıçta 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı ve bu şartı itiraz etmeden kabul etti. Kasım ayında bankacılık yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezayı beklerken 175 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Yine de ABD içindeki seyahat kısıtlamalarına uyması gerekiyordu .
Şimdi savcılar onun için federal ceza yönergelerinin önerdiğinden daha ağır bir ceza istiyor.
Başvuruda “Zhao, ABD yasalarını ihlal etmesinden dolayı büyük ödüller elde etti” yazıyordu. “Ve bu ihlalin bedeli, Zhao’yu suç teşkil eden eylemlerinden dolayı etkili bir şekilde cezalandırmak ve ABD yasalarını çiğneyerek servet ve iş imparatorlukları kurma eğiliminde olan diğerlerini caydırmak için önemli olmalıdır.”
Savcılar, Zhao’nun Binance’te sağlam bir kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturmayı ihmal ettiğini iddia ediyor. Bu durumun yasa dışı aktörlerin borsadan yararlanmasına olanak sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca aktörler, Binance’i kripto kökenlerini gizlemek amacıyla karıştırma hizmetleri işletmek gibi faaliyetler için kullandı.
Üstelik Binance’in İranlı müşterilerin ABD’li müşterilerle işlemlerini kolaylaştırdığı söyleniyor. Bu hamle ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını baltaladı ve döviz likiditesini tehlikeye attı.
Operasyonel Eksiklikler ve Raporlama Hataları
ubat ayında Binance’te bulunan önemli operasyonel eksikliklere yönelik bir anlaşmaya varıldı. Bu, özellikle platformun Hamas, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı 100.000’den fazla şüpheli işlemi rapor etmemesini de içeriyordu.
Ek olarak Binance, çocukların cinsel istismarına yönelik materyaller ve fidye yazılımı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle ilgili işlemleri kolaylaştırdığı yönünde iddialarla karşı karşıya kaldı .
Yasal engellerle karşılaşmasına rağmen Zhao’nun serveti geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre yaklaşık 10 milyar dolar arttı . Şu anda serveti 42 milyar doları aşıyor ve endekse göre onu dünya çapında 29. en zengin kişi yapıyor.
