Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao. Kara para aklamaya izin verdiği için 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Zhao,kara para aklamaya karşı gerekli önlemleri almamaktan dolayı suçunu kabul etti. Binance’in ilgili iddiaları çözüme kavuşturmak için 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etmesi üzerine istifa etti. ABD’li yetkililer, insanlar çocuklara yönelik cinsel istismarı, yasa dışı uyuşturucu ticaretini ve terörizmi desteklerken. Zhao’nun kasıtlı olarak başka tarafa baktığını söyledi.
ABD Bölge Hakimi Richard A. Jones cezayı vermeden önce Zhao, “Burada başarısız oldum” dedi. “Başarısızlığımdan derin üzüntü duyuyorum ve özür dilerim.”
Binance, aralarında Hamas’ın El Kassam Tugayları, El Kaide ve İran’ın da bulunduğu. ABD yaptırımlarını ihlal eden, toplamı yaklaşık 900 milyon dolar olan. 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine izin verdi.
Zhao mahkemeye yazdığı bir mektupta, “Binance’de gerekli uyumluluk kontrollerini oluşturamamamın hiçbir mazereti olamaz” diye yazdı. “Keşke Binance’in hikayesinin bu kısmını değiştirebilseydim. ABD dışındaki borsalar arasında en katı kara para aklama karşıtı kontrolleri uyguluyor. Bu kontroller 2022’den beri yürürlükte.”
Savcılar, hiç kimsenin Banka Gizlilik Yasasını Zhao kadar ihlal etmediğini söyledi.
En son. Nijerya, Binance ve iki yöneticisini kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılamaya çalıştı.
ABD vatandaşı olmadığı için asgari güvenlikli bir tesise yerleştirilmeye uygun değil. Yüksek profilli statüsü ve zenginliğinin yanı sıra. Binance’in belirli soruşturmalarda ABD kolluk kuvvetleriyle yaptığı işbirliği göz önüne alındığında.Orta güvenlikli bir hapishanede şiddetin hedefi olabileceğini öne sürdüler.
